Генпрокуратура анонсировала проверку сведений "Панамского архива"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Генеральная прокуратура России проведёт проверку в связи с докладом Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об офшорах, в котором упомянут и сенатор от Чечни Сулейман Геремеев. Об этом заявил представитель ведомства Александр Куренной.
Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал доклад о расследовании, в котором фигурируют данные о сделках и офшорах 12 известных действующих и бывших мировых лидеров. Доклад основан на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca. В число тех, кто упомянут в докладе, попал Сулейман Геремеев – член Совета Федерации от Чеченской республики с 2010 года.
Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Сулейман Геремеев в 2004 году стал владельцем офшора Grant Pacific Corporation на Виргинских островах. На его имя была выписана генеральная доверенность, позволявшая ему вести дела от имени компании до 2006 года. В это время Сулейман Геремеев был советником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовиками, а затем – его помощником.
"Генеральная прокуратура РФ проверит информацию, опубликованную в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, о ряде российских физических и юридических лиц, якобы владеющих офшорными компаниями и счетами", – цитирует Куренного "ТАСС".
Официальный представитель Генпрокуратуры также отметил, что "главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан Российской Федерации нормам российского законодательства", сообщает "Интерфакс".
"А также основам международного права и нашим обязательствам перед международным сообществом по предотвращению фактов коррупции и противодействию легализации денежных средств, полученных противоправным путем", – заявил Куренной.
Комментариев Сулеймана Геремеева или его представителей по поводу доклада ICIJ и заявления представителя Генпрокуратуры России пока не поступало.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
